Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie zwołuje na dzień 30 maja 2025 r. na godz. 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Odtajnienie głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
  8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, jak też wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2024 rok.
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako Organu Spółki za okres 2024 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
  16. Ustalenie Celów Zarządczych na rok 2025.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną VII kadencję.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spis załączników:

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2024 obejmujące:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. dodatkowe informacje i objaśnienia,
  3. bilans,
  4. rachunek zysków i strat,
  5. rachunek przepływów środków pieniężnych,
  6. zestawienie zmian w kapitale własnym.
  1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ARMZ S.A. w roku obrotowym 2024.
  2. Uchwała Zarządu z propozycją podziału zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wniosek Zarządu dotyczący  podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
  5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2024.
  6. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie:
  1. oceny wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
  2. oceny sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosku do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie,
  3. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
  4. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku
    w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024,
  5. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w roku obrotowy 2024,
  6. zmiany statutu Spółki.
  1. Cele zarządcze na 2025 rok
  2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 roku.