{"id":3651,"date":"2025-05-09T07:22:22","date_gmt":"2025-05-09T07:22:22","guid":{"rendered":"https:\/\/armz.pl\/?p=3651"},"modified":"2025-05-23T07:23:41","modified_gmt":"2025-05-23T07:23:41","slug":"zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/armz.pl\/?p=3651","title":{"rendered":"Zwo\u0142anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"},"content":{"rendered":"

Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 402 \u00a7 3 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych oraz \u00a7 13 ust. 2\u00a0Statutu Sp\u00f3\u0142ki, Zarz\u0105d Agencji Rozwoju Ma\u0142opolski Zachodniej S.A. z siedzib\u0105 w\u00a0Chrzanowie zwo\u0142uje na dzie\u0144 30 maja 2025 r. na godz. 9.00<\/strong> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odb\u0119dzie si\u0119 w\u00a0siedzibie Sp\u00f3\u0142ki w\u00a0Chrzanowie przy ul. Grunwaldzkiej 5.<\/p>\n

 <\/p>\n

Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki Agencja Rozwoju Ma\u0142opolski Zachodniej S.A.:<\/u><\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n
  2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n
  3. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do\u00a0podejmowania uchwa\u0142.<\/li>\n
  4. Odtajnienie g\u0142osowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.<\/li>\n
  5. Wyb\u00f3r komisji skrutacyjnej.<\/li>\n
  6. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/li>\n
  7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
  8. Przedstawienie sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2024 oraz wniosku dotycz\u0105cego podzia\u0142u zysku.<\/li>\n
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz\u0105du z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, jak te\u017c wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego podzia\u0142u zysku netto za\u00a02024 rok.<\/li>\n
  10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej jako Organu Sp\u00f3\u0142ki za okres 2024 r.<\/li>\n
  11. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
  12. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
  13. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia cz\u0142onkowi Zarz\u0105du absolutorium z\u00a0wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2024.<\/li>\n
  14. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej absolutorium z\u00a0wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2024.<\/li>\n
  15. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie podzia\u0142u zysku netto za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
  16. Ustalenie Cel\u00f3w Zarz\u0105dczych na rok 2025.<\/li>\n<\/ol>\n
      \n
    1. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie powo\u0142ania cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej na kolejn\u0105 VII kadencj\u0119.<\/li>\n
    2. Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n
    3. Wolne wnioski.<\/li>\n
    4. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/li>\n<\/ol>\n

      Uprawnieni z akcji imiennych i \u015bwiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i\u00a0u\u017cytkownicy, kt\u00f3rym przys\u0142uguje prawo g\u0142osu, maj\u0105 prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp\u00f3\u0142ki niepublicznej, je\u017celi zostali wpisani do ksi\u0119gi akcyjnej co najmniej na tydzie\u0144 przed odbyciem walnego zgromadzenia.<\/p>\n

      W za\u0142\u0105czeniu przesy\u0142amy materia\u0142y dotycz\u0105ce spraw b\u0119d\u0105cych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n

      Spis za\u0142\u0105cznik\u00f3w:<\/u><\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Sprawozdanie finansowe za rok 2024 obejmuj\u0105ce:<\/li>\n<\/ol>\n
          \n
        1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,<\/li>\n
        2. dodatkowe informacje i obja\u015bnienia,<\/li>\n
        3. bilans,<\/li>\n
        4. rachunek zysk\u00f3w i strat,<\/li>\n
        5. rachunek przep\u0142yw\u00f3w \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych,<\/li>\n
        6. zestawienie zmian w kapitale w\u0142asnym.<\/li>\n<\/ol>\n
            \n
          1. Sprawozdanie Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki ARMZ S.A. w roku obrotowym 2024.<\/li>\n
          2. Uchwa\u0142a Zarz\u0105du z propozycj\u0105 podzia\u0142u zysku netto z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
          3. Sprawozdanie niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.<\/li>\n
          4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdanie Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz wniosek Zarz\u0105du dotycz\u0105cy\u00a0 podzia\u0142u zysku netto za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
          5. Sprawozdanie z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej jako organu Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024.<\/li>\n
          6. Uchwa\u0142y Rady Nadzorczej w sprawie:<\/li>\n<\/ol>\n
              \n
            1. oceny wniosku Zarz\u0105du do Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia\u0142u zysku netto za rok obrotowy 2024,<\/li>\n
            2. oceny sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Ma\u0142opolski Zachodniej\u00a0S.A. za rok obrotowy 2024 i wniosku do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie,<\/li>\n
            3. oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki i wniosku do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarz\u0105dowi Sp\u00f3\u0142ki z\u00a0wykonania obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2024,<\/li>\n
            4. przyj\u0119cia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarz\u0105du z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku
              \nw sprawie podzia\u0142u zysku netto za rok obrotowy 2024,<\/li>\n
            5. przyj\u0119cia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Sp\u00f3\u0142ki z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci w\u00a0roku obrotowy 2024,<\/li>\n
            6. zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/li>\n<\/ol>\n
                \n
              1. Cele zarz\u0105dcze na 2025 rok<\/li>\n
              2. Projekty uchwa\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 roku.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 402 \u00a7 3 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych oraz \u00a7 13 ust. 2\u00a0Statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-3651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-informacje-dla-akcjonariuszy"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3651"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3651\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3652,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3651\/revisions\/3652"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/armz.pl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}